Preguntas frecuentes sobre propiedad efectiva
A partir del 11 de mayo de 2018, nuevas reglas bajo la Ley de Secreto Bancario ayudarán al gobierno en la lucha contra los delitos para evadir medidas financieras diseñadas para combatir el terrorismo y otras amenazas a la seguridad nacional.
Cada vez que se abre una cuenta para una Entidad Legal cubierta, debemos solicitarle información de identificación (nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de Seguro Social, así como documentos de identificación) para:
- Cada individuo que tenga propiedad efectiva (25% o más); y,
- Una persona que tenga un control administrativo significativo de la entidad jurídica.
Si está abriendo una cuenta en nombre de una entidad legal, se le solicitará que proporcione la documentación adecuada y certifique que esta información es verdadera y precisa según su leal saber y entender.